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Alfred Wangai Forex Handel.

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Wie Online-Forex-Betrug überzeugt Investoren über Sh. 1 Mrd. Herr Robert Siahi hatte im vergangenen Jahr große Träume. Er wollte einen Studiengang e einer örtlichen Universität absolvieren. Schon ein etablierter Trader em Limuru, Herr Siahi machte sich Sorgen um morre Finanzierung seines Traums. Während eines Treffens mit einem seiner Freunde wurde er ertugut, sein Geld no VIP Portal zu setzen, ein Forex Brokerage Unternehmen mit Sitz em Limuru, Kiambu County. Ein paar Tage später sah ich, com Herr Alfred Wangai darüber nachdachte, wie rentabel Devisenhandel auf einem lokalen Fernsehsender guerra, sagt Herr Siahi. Die Figuren machten meinen Appetit und ich beschloss, zu investieren. Herr Alfred Wangai é o proprietário do Portal VIP. 16 de abril de 2017 investier Herr Siahi Sh106.000 und am 22. Mai 2017 setzte er ein zusätzliches Sh500.000 ein. Mein Vertrag mit Herrn Wangai sollte mir nach 75 Werktagen Sh1.2 Milhões de pessoas trazidas. Es sollte innerhalb von drei Phasen ausgezahlt werden, aber das ist nie passiert. Der Verlust war verheerend. Estive Sra. Siahi8217s Traum vom Beitritt zur Universität. Herr Siahi ist unter 13.000 Investoren, die über Sh1,1 Milliarden um portal VIP verloren haben, foi o sich als der größte Forex Trading Scam em Kenyas Geschichte werden könnte. Die im vergangenen Jahr durchgeführten Untersuchungen der Polizei zeigten, dass das VIP-Portal zwischen Oktober 2018 e setembro de 2017 über sh1.08 Mrd. erhielt. Die Einlagen waren von ahnungslosen Investoren em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. Nach Angaben von Herrn Siahi eröffnete Herr Wangai erstmals seine Niederlassungen em Limuru am oder um Jun Juni 2018. Nach dem Eröffnungsbüro im K-Unity-Gebäude (auch Ushirika-Haus genannt) chapéu Herr Wangai morre Einheimischen em Lage versetzt, seine Firma zu vermarkten Sagt Herr Siahi. Es war leicht für uns, an die Leute zu glauben, die wir gewohnt waren. Bis Oktober 2018 hatte sich das VIP Portal über Limuru verteilt. In einigen Fällen forderte Herr Wangai morre Anleger auf, ihr Land zu verkaufen und das Geld mit dem VIP Portal zu versichern, mit dem Versprechen, dass er es in weniger als einem Monat mehr als verdoppeln würde, sagte Herr Siahi. Portal VIP versprach eine fünfprozentige Provision pro Monat für jedes neue Mitglied, das ein Investor einbrachte. Als Investoren em Limuru schob ihre verdienten Einsparungen in the Firma, então taten ihr Kollegen em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. Das Minimum, das die Anleger zu trennen hatten, guerra Sh25,000. Mittlerweile wandte sich Herr Wangai e Fernsehgespräche, um seine Firma zu vermarkten. Sein rechter Mann, Herr Felix Oluoch, war sein Chef-Online-Publizist. Em den Nachrichten, um Investoren sagte Herr Oluoch, der sich als technischer Devisenhändler, também conhecido como Analytiker und als Stratege, als Hedgefonds-Trader e als internationaler Unternehmer bezeichnet, Herr Wangai in vier Monaten 60 bis 80 Prozent Dividenden. Er behauptete, dass Portal VIP ein globales Büro an einer kleinen bekannten Insel St. Vincent e morre Grenadinen hatte. Ein paar Wochen bevor morre Anleger anfingen, Zahlungen zu verlangen, chapéu Geld gelernt, sie haben die Existenz eines internationalen Büros in Frage gestellt. Kontaktiert, die Finanzdienstleistungsbehörde von St. Vincent und die Grenadinen verweigerte Lizenzierung VIP Portal. Aber in einer vereidigten eidesstattlichen Erklärung am 17. Juli im vergangenen Jahr hat Herr Wangai behauptet, dass morrer Firma am 1. agosto 2018 unter das Gesellschaftsgesetz aufgenommen worden sei und seit agosto de 2018 als internationales Geschäft em St. Vincent und Die Grenadinen gegründet worden sei. Am 7. Juli, zuletzt Jahr, ein Nairobi Gericht stoppte jede Transaktion em VIP Portals vier Konten VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings e Co-operative Ltd, Instituto VIP de Forex bei Family Bank e VIP Portal Ltd bei fx Bank. Zu der Zeit, também morreu Konten eingefroren waren, deixa morrer Firma ein Gleichgewicht von Sh174 Millionen, da ihre Regisseure, Herr Wangai, Herr Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo und Frau Nkatha Karimi einen Großteil der Milliarden Milliarden zurückgezogen hatten. Em einem Breve vom 30. Juli 2017 von der Law Society of Kenia e den Inspektor-General der Polizei und kopiert an den CID-Direktor und die Zentralbank, erhielt das Portal VIP Einlagen von Frau Bernise Kirungi, Herrn Francis Thuo und Herrn James Mbuthia em Höhe von Sh3.061.585 zwischen 29. April 2017 und 10. Juni 2017. Em Einer Antwort auf die Rechtsgesellschaft stellte der Inspektor der Polizei fest, dass das VIP-Portal se encontra März 2017 unter der Untersuchung des DCIO, Limuru, gewesen sei. Das DCIO schrieb An die Zentralbank, um festzustellen, ob VIP Portal von der Regulierungsbehörde registrriert wurde, um com Forex zu handeln oder ein Bankgeschäft durchzuführen. Die Zentralbank hat die Lizenzierung verweigert. Darüber hinaus startete morre Unidade de investigações de fraude bancária em 20 de maio de 2017 em breve. Breve, der von dem Beamten von Joseph Mugwanja unterzeichnet wurde, eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass das VIP Portal zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 28. Mai 2017 sh1.08 Milliarden erhielt Investoren Von diesem Betrag wurden Sh7.6 milhões e Frau Karimi und Herrn Mundia ausgezahlt, Sh19.3 Million wurde zu den Konten von FXCM Markets Ltd von US verdrahtet, während Sh528 Million bekannt wurde, um an die Investoren ausgezahlt worden zu sein. Im agosto de 2017 eröffnete das VIP Portal neue Konten im Ausland, um Einlagen zu erleichtern. Wir haben über 5.000 Konten im Ausland, die bedient werden müssen und daher der Grund, warum wir mit UBA Bank zusammengearbeitet haben, sagte Herr Oluoch Investoren. Bemerkenswert ist, dass die Schließung der drei lokalen Konten seither der Grund dafür ist, dass das VIP Portal die Anschuldigungen der Investoren bekämpft. Nimm diese Nachricht von Mathews Mutonga ins Portal VIP: Ich habe Sh50,000 im Abril 2017 investiert und ich erhielt Sh30,000 einmal und die Dividenden hielten an zu kommen. Ich zahlte Sh400,000 und erhielt Sh320,000 einmal und die Dividenden hielten an. Dann Bezahlte ich Sh300.000 und bekam nichts. Em Seiner Antwort, Sagte VIP Portal, Es ist die Banken, morre Ihr Geld halten, nicht VIP Portal. Family Bank schlägt zurück auf vermutete Fälschung Forex Trader (Kenia) Family Bank hat ergeben, dass es Forex Trader Portal VIP bestellt, um seine drei Konten zu schließen Mit dem Kreditgeber gehalten, Bevor sie von der Unidade de investigação de fraude bancária (BFUI) bei Verdacht auf Betrieb wie ein Pyramidensystem eingefroren wurden. Der Kreditgeber sagt in Gerichtsdokumenten, dass es Portal VIP 60 Tage gegeben hatte, um alle seine Gelder auf eine andere Banco im Mai letzten Jahres zu übertragen, nachdem er misstrauisch von seinem Guerra Forex-Handelsgeschäft. Die Bank é responsável por ter ajudado a pagar a multi-Milliarden-Shilling-Transaktionen knapp acht Monate nach dem Öffnen. Portal VIP verklagte Banco Familiar para morrer Sperrung ihrer Konten im Juli letzten Jahres. Die Bank hat jedoch jegliches Unrecht verweigert, dass es nur eine gerichtliche Anordnung von Anti-Banking-Betrug Offiziere gesichert. Portal VIP möchte, dass die Familienbank gezwungen ist, sie für verlorenes Geschäft zu kompensieren, als Ergebnis der Konten Einfrieren. Portal VIP wurde ordnungsgemäß über die Entscheidung informiert und riet, mit der Rücknahme der Gelder aus dem Konto, então dass es geschlossen werden konnte, morre Prozess wurde durch die Einfrieren Bestellung geblieben. Die Entscheidung bestand darin, die Einhaltung der Vorschriften der Zentralbank von Kenia (CBK) zu gewährleisten und die Reputation der Banken zu schützen, sagt die Familienbank in einer vor Gericht eingereichten Klage. Die CBK-angehängten Anti-Betrug-Sleuths começou a Untersuchungen na VIP-Portale-Aktivitäten nach der Law Society of Kenia beschwerten sich bei der Polizei. Family Bank hält, dass nach der Konvertierung der Konten, hielt es ein Treffen com VIP Portals Besitzer Alfred Wangai und Mercy Nkatha Kirimi, um die Art seiner Geschäftstätigkeit, die der Kreditgeber entdeckt wurde Devisenhandel zu etablieren. Der Forex-Trader hatte gesagt, dass es nicht möglich war, Zahlungen an seine Kunden als Ergebnis des Einfrierens zu leisten, ein Umzug, der es kaufte, dass es potenzielle Kunden kostete. Aber Familie Bank jetzt sagt, dass der Forex-Trader gerade schaut, um reich zu erhalten vom Kreditgeber, indem er das Gericht in the Verleihung des Schadens verweigert. Herr Wangai und Frau Kirimi sind seitdem em einem Kiambu-Gericht mit einem Devisenhandel ohne Lizenz von CBK beauftragt worden. Ihre Konten bei der fx Bank waren ebenfalls eingefroren. Das Ehepaar hält fest, dass die Firma em St. Vincent und den Grenadinen registriert ist, aber Beamte aus dem Land haben seitdem morrer Existenz von Portal VIP na lista de registos Unternehmen verweigert. O banco da família em Bruxelas, em Seiner Verteidigung hinzu, Dass Der Devisenhändler, die Zivilklage gegen den Kreditgeber benutzt, um dado gerichtliche Anordnung zu besiegen, die ihre Konten einfriert. Dies ist, então die Bank, ein Missbrauch des Gerichtsverfahrens. Ein Anhörungstermin für den Anzug ist noch nicht festgelegt. Ein von BFUI erstellter Untersuchungsbericht ergab, dass das VIP Portal erst acht Monate nach dem Eröffnungsbeginn em Höhe von 1,08 Mrd. Guerra da palavra Euro Angesetzt. Der Forex Trader wurde auch von über 100 Kunden verklagt, die sagen, dass sie Millionen von Shillings verloren haben, nachdem sie Geld em VIP Portals Konten mit dem Versprechen von bis zu 80 Prozent Renditen auf ihre Investitionen hinterlegt haben. Die VIP-Portal-Investoren haben im Dezember 2017 eine Klage gegen die Firma eingereicht und haben nun das Gericht gebeten, ein Urteil zu seinen Gunsten zu erteilen, da der Devisenhändler noch fünf Monate nach seiner Einreichung in den Anzug eintritt. VIP Portal hat sich geweigert, Aussehen zu setzen oder eine Verteidigung innerhalb der Periode zu schreiben, morre por Gesetz beschrieben wird, obwohl er mit der Vorladung gedient wird, sagte Nelly Wairimu, der die 122 Investoren vertritt. Verwandte GeschichtenForex Trader Portal VIP Kämpfe Banken über gefrorene Konten (Kenia) Ein Forex Trader, dessen Bankkonten über die angebliche Beteiligung an Pyramidenschema-ähnlichen Operationen eingefroren waren, ist vor Gericht gegangen, um Aufträge zu suchen, um dado Konten wiedereröffnet zu haben. Portal VIP de Kiambu-basierte sucht die Gerichte Hilfe, um seine drei Konten statt em Bancos Familiares Limuru Zweig wiedereröffnet, auch wenn es unter dem wachsamen Auge der Anti-Banking-Betrug Polizei bleibt. VIP-Portale-Konten wurden eingefroren, nachdem es angeklagt wurde, ein Pyramidensystem zu betreiben und die Kiambu-Bewohner de Millionen von Schillern zu betrügen, foi noch unter polizeilichen Untersuchungen liegt. Zwei der eingefrorenen Konten sind in den Namen der VIP Portal Tochtergesellschaften, VIP Sacco e VIP Institute of Trading registriert. Das VIP-Portal möchte, dass die vom Chief Magistrates Court erteilten Konto-Einfrier-Aufträge aufgehoben wurden, und argumentiert, dass es keine angemessene Anhörung gegeben habe, bevor die Entscheidung getroffen wurde. Der Forex-Broker sagt, dass seine Entscheidung, vor Gericht zu gehen, von den Banken verweigert wurde, die Weigerung, morre Konten trotz zahlreicher Anfragen wieder zu öffnen. Portal VIP sagt, dass es in einem Schreiben vom 29. Mai 2017 gefordert hatte, dass die Bank sofort die Konten wiedereröffnet und die Haftung zu entschädigen für die willkürliche, rechtswidrige und böswillige Akt der Schließung der Konten, aber die Banco lehnte die Nachfrage. High Court Richter David Onyancha, Befahl der Klägerin, der Familienbank mit den Gerichtsakten zu dienen und die Anhörung für den 8. Oktober zu verabschieden. Das VIP Portal möchte auch, dass die Familienbank daran gehindert ist, ihre Konten einzufrieren ou no irgendeiner Weise die Bewerberbankkonten zu stören. Ein früherer Befehl des Chief Magistrates Court zeigt, dass Hassan Hirbo, ein Ermittler mit der Unidade de investigação de fraude bancária, morre Erlaubnis erhalten wurde, em VIP Portals Konten zu schauen. Der Auftrag gibt sowohl Familienbank als auch fx Banco das grüne Licht, um VIP Portale Konten mit den beiden Banken einzufrieren und und Ermittler Zugang zu den gleichen Konten zu geben. St. Vincent und Die Grenadinen Der Forex-Bureau-Betreiber ist als internationales Unternehmen em St. Vincent und den Grenadinen registriert. Es erleichtert den Kauf von Aktien in international börsennotierten Unternehmen, aber nicht vor Ort handeln. Es hat in Kenia seit 2018 betrieben, als es offiziell als Unternehmen registriert wurde. Portal-VIP wird untersucht, weil angeblich Menschen von Hunderten von Millionen von Schillern unter dem Deckmantel der Handelsbestände em ihrem Namen auf ausländischen Märkten geflüchtet werden. Die Law Society of Kenia (LSK) im vergangenen Monat watet in die Angelegenheit, als sie einen Breve um dado Polizei und die Zentralbank von Kenia (CBK) schrieb eine intensive Untersuchung der Ansprüche. Eine Polizei-Schriftstelle, die an den LSK-Vorsitzenden Eric Mutua vom Direktor der Bank Supervision e der CBK geschickt wurde, zeigt, dass das VIP Portal nicht als Forex-Büro, Bankgeschäft ou Mikrofinanzierung Einzahlungsinstitut gehandelt wird, aber es war als solches tätig. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2017 hatte das VIP Portal-Konto mit der Familienbank insgesamt 211 Milliarden Euro aus der Öffentlichkeit als Einlagen erhalten, sagt die Polizei. Die Polizei sagte weiter, dass die Klage im High Court gegen die Family Bank, morre Polizei und die Staatsanwaltschaft morre Wirkung einer stagnierenden Handlung in die angeblichen Fehlverhalten habe. Die Polizei sagte weiter Herrn Mutua, dass die VIP-Portaldirektoren Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia em einem Kiambu-Gericht mit der Betrunkenheit der Öffentlichkeit beauftragt worden seien und sich auf Kaution stellen würden. Der Brief sagt, dass die Bank der Familienbank Sh174 Millionen im Mai 2017 nach mehreren Abhebungen und Transfers hatte, einige zu FXCM Markets ein US-Unternehmen. Portal VIP behauptet jedoch, dass es sich noch nie an illegalen geschäften beteiligt hat. In seinen Klagepapieren beschuldigt do Portal VIP die Familienbank, die drei Konten ohne Vorwarnung oder eine Erklärung einzufrieren. Das VIP Portal behauptet ferner, dass seine Operationen gelungen sind, weil der Zugang zu diesen Konten verweigert wurde. Die Zahl der Bewerber, die für die Geschäftstätigkeit ihrer Geschäfte erforderlich sind, sind durch die Schließung ihrer Bankkonten beeinträchtigt worden und leiden daher unter dem Verlust von Geschäften, die nicht vollständig entschädigt werden können, sagt VIP Portal. Der Forex-Büro Makler hat auch den Inspektor General der Polizei und der Direktor der öffentlichen Strafverfolgung in der Klage. Es heißt, es wurde keine Chance gegeben, gehört zu werden, bevor seine Konten eingefroren waren, e dass die Familienbank ihm schriftliche Gründe für die Aktion gegeben haben sollte. Herr Wangai, der Direktor der VIP-Portale, sagt in den Papieren, dass seine Firma mit einer gerichtlichen Anordnung, die am 6. Juni dieses Jahres eingegeben wurde, eingefrorene Transaktionen auf seinen Bankkonten bis zu den Untersuchungen, die von der Polizei durchgeführt wurden, Ähnliche Beiträge.

Como o incursor de negociação forex on-line em inocentes.

Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local.

Já era um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi preocupado em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, Kiambu County.

"Alguns dias depois, vi o Sr. Alfred Wangai discutindo como o comércio de Forex era rentável em uma estação de TV local", diz Siahi. "As figuras afirmaram meu apetite e eu decidi investir".

O Sr. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal.

Em 16 de abril de 2017, Siahi investiu Sh106,000 e, em 22 de maio de 2017, ele colocou um Sh500,000 adicional.

"Meu contrato com o Sr. Wangai deveria me trazer Sh1.2 milhões após 75 dias úteis. Ele deveria ser desembolsado em três fases, mas isso nunca aconteceu. "A perda foi devastadora. Isso encerrou o sonho de Siahi de se juntar à universidade.

O Sr. Siahi está entre os 13.000 "investidores", que perderam mais de 1,1 bilhão de dólares para o portal VIP no que poderia resultar ser o maior golpe de trocas na história do Quênia.

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As investigações policiais realizadas no ano passado revelaram que o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2018 e setembro de 2017.

Os depósitos eram de investidores desavisados em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu.

Segundo o Sr. Siahi, Wangai abriu seus escritórios em Limuru em torno de junho de 2018.

"Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua empresa", diz Siahi. "Foi fácil para nós acreditar nas pessoas com as quais estávamos acostumados".

Em outubro de 2018, o Portal VIP se espalhou por Limuru. Em alguns casos, Wangai pediu aos investidores que vendam suas terras e depositem o dinheiro com o VIP Portal com a promessa de que mais do que o dobrará em menos de um mês, disse Siahi.

O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas para a empresa, os seus homólogos também participaram de Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi.

O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Sr. Felix Oluoch, era seu principal publicitário online.

Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como "um comerciante de forex técnico, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional", disse que Wangai pagava 60 a 80 por cento de dividendos em quatro meses .

Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida, São Vicente e Granadinas.

Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o dinheiro aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional.

Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o Portal VIP de licenciamento. Mas em uma declaração jurada em 17 de julho do ano passado, o Sr. Wangai sustentou que a empresa foi incorporada nos termos da Lei das Companhias em 1º de agosto de 2018 e incorporada como uma empresa internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2018.

Em 7 de julho, no ano passado, um tribunal de Nairobi suspendeu qualquer transação nas quatro contas do VIP Portal - VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, Instituto VIP de Forex no Family Bank e VIP Portal Ltd no Barclays Bank.

No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa tinha um saldo de Sh174 milhões desde que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi haviam retirado grande parte dos Sh1.08 bilhões.

Em uma carta datada de 30 de julho de 2017 do Sociedade de Direito do Quênia ao Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2017 e 10 de junho de 2017.

Em uma resposta à sociedade da lei, o inspetor geral da polícia observou que o portal VIP havia sido investigado do DCIO, Limuru, desde março de 2017.

O DCIO escreveu para o Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para negociar em divisas ou realizar qualquer negócio bancário. O Banco Central negou o licenciamento.

Além disso, em uma carta assinada pelo oficial a cargo Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2017, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito, que estabeleceu que, entre 1 de outubro de 2018 e 28 de maio de 2017, o VIP Portal recebeu Sh1.08 bilhões de investidores.

Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores.

Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se o motivo pelo qual o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores.

Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: "Eu investei Sh50,000 em abril de 2017 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam.

Então eu paguei Sh300000 e não consegui nada ".

Em sua resposta, o Portal VIP disse: "São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP".

Como a fraude online forex fraudulhou investidores sobre Sh. 1 bilião.

Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local. Já era um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi preocupado em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, Kiambu County.